주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거하여 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다  음 -

1. 일시 : 2025년 3월 24일(화) 오전 09시 30분

2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기R&DB센터 1층 대교육실

3. 회의목적사항

<보고사항>
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>
제 1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제 3-1 호 : 사내이사 홍석민 선임의 건
 - 제 3-2 호 : 사내이사 이현정 선임의 건
 - 제 3-3 호 : 사내이사 구성서 선임의 건
 - 제 3-4 호 : 사내이사 이영탁 선임의 건
 - 제 3-5 호 : 사외이사 백창윤 선임의 건
 - 제 3-6 호 : 사외이사 양혜정 선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 
5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사(본인참석)

- 지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2) 간접행사(대리인참석)

- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
- 주총장소 내  일회용품(페트병 등 1회 사용 후 폐기되는 생수 및 음료 , 일회용 종이 또는 플라스틱 컵 등) 사용이 불가하여 비치 되어 있지 않으므로 텀블러 등 다회용 컵을 개별적으로 지참하여 이용해 주시기를 바랍니다.
- 시설 사용 예정일에 주차장이 매우 혼잡할 것으로 예상되는바, 가급적 대중교통 이용에 협조해주시기 바랍니다. 부득이하게 차량을 이용해 방문 시광교테크노밸리 민원인주차장(경기도 수원시 영통구 이의동 878-2)을 이용해주시기 바랍니다. 주차장 만차 시에는 인근 수원월드컵경기장(유료, 무인) 3주차장, 4주차장 또는 공영주차장 이용을 부탁드립니다.

2025년 3월 9일


주식회사 페스카로
대표이사  홍 석 민(직인생략)